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工行都匀分行强化个人外汇业务合规管理工作

  为进一步强化个人外汇业务管理,切实防范个人外汇业务各类风险,工行都匀分行认真贯彻落实国家外管局和上级行相关要求,牢固树立底线思维,把合规开展作为外汇业务发展的题中要义,持续深入强化个人外汇业务合规管理工作,确保个人外汇业务持续健康稳定发展。

  该行以外汇政策解读、案例学习为抓手,督促员工勤学苦练,持续提高业务水平,以案为鉴,不断强化风险识别能力与外汇合规意识,将所学所悟充分运用到日常工作的各方面,以真实性、审慎性为原则,做好个人外汇业务各项审核,切实守好外汇业务风险关口。

  该行督促员工对临柜办理个人外汇业务客户及时提供外汇业务申请书,做好外汇政策解释说明与外汇风险提示,让客户了解相关要求,提高风险意识,同时督促经办员工认真做好风险甄别,及时制止违规行为,确保经手业务的合规性、真实性、完整性,严格按照规定进行客户申请信息系统录入,并不断加大外汇业务风险排查力度,坚决防范各类外汇业务风险。

  该行持续对网络炒汇等不合法行为的危害性进行宣传,充分利用营业网点阵地优势对个人外汇知识普及,对以外汇为噱头的虚盘交易等虚假骗术的揭示,不断提高客户风险识别能力与自我保护意识。

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